210 करोड़ की ठगी के मामले में ईडी का शामली में छापा, 94 लाख रुपए बरामद।
मंगलवार सुबह क़रीब 12:00 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 70 की ईडी टीम अपने साथ पेरा मिलिट्री फोर्स को लेकर तीन गाड़ियों में सवार होकर शामली की मोहल्ला सलेक विहार पहुंची। मोहल्ले में उन्होंने गांव बनतीखेड़ा निवासी इस्लाम के तीन मंजिला मकान को क़ब्ज़े में ले लिया। टीम में दो महिलाओं समेत 14 सदस्य थे। बताया गया है कि उक्त मकान की दो मंजिल को कांधला थाना क्षेत्र के गांव डांग रोल निवासी नवाब द्वारा पिछले दो वर्षों से किराए पर लिया हुआ है।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ) TV 9 भारत समाचार एजेंसी नई दिल्ली।
दुबई से गैंग चल रहा सरगना नवाब क्यूएफ एक्स कंपनी में निवेश के नाम पर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड गोवा के गोवा के 10,000 से अधिक लोगों से 210 करोड़ की ठगी की गई। इस मामले में ईडी चंडीगढ़ की टीम ने मंगलवार को डांगरोल गांव के नवाब की तलाश में सलेक विहार मोहल्ले में छापा मारा। टीम ने आरोपी को विरासत में लेकर करीब 12 घंटे तक पूछताछ की। आरोपी के पास से 94 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं।
मंगलवार सुबह करीब 12:00 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 70 की ईडी टीम अपने साथ पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर तीन गाड़ियों में सवार होकर शामली के मोहल्ला सलेक विहार पहुंची। मोहल्ले में उन्होंने गांव बनती खेड़ा निवासी इस्लाम के तीन मंजिला मकान को क़ब्ज़े में ले लिया।
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टीम में दो महिलाओं समेत 14 सदस्य थे। बताया गया की उक्त मकान की दो मंजिल को कांधला थाना क्षेत्र के गांव डांगरोल निवासी नवाब द्वारा पिछले 2 वर्ष से किराए पर लिया हुआ है। ईडी की टीम ने पूरे मकान की तलाशी लेते हुए नवाब को हिरासत में ले लिया है।
ईडी टीम के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी नवाब क्यूएफ एक्स नामक कंपनी में निवेश के नाम पर राज्यों के कई लोगों से ठगी करता था। नवंबर 2030 में हिमाचल प्रदेश की मंडी थाने पर प्रॉपर्टी डीलर गौरव सैनी और अन्य लोगों ने कंपनी के डायरेक्टर राजेंद्र सूद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में गिरोह का सरगना मुजफ्फरनगर का लविश चौधरी उर्फ़ नवाब और शामली के डांगरोल गांव के नवाब का नाम भी सामने आया था। 10,000 से अधिक लोगों से अभी तक रुपए निवेश करने के बाद सामने आ चुकी है। बताया गया कि शामली, बागपत, मुज़फ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर के 25 लोग गिरोह की रडार पर हैं।
ईडी के अधिकारियों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, गुजरात और गोवा में फॉरेक्स (विदेशी मुद्रा) ट्रेंडिंग करने के लिए शादी वाले 5 साल पहले चंडीगढ़ में क्यूएफ एक्स ट्रेड लिमिटेड कंपनी का पंजीकरण करवाया था। कंपनी 20 जुलाई 2021 को अस्तित्व में आई थी। कारोबार व्यवसाय सहायता सेवा गतिविधियां दर्शाया गया था। बॉलीवुड अभिनेता, खेल हस्तियों के साथ फोटो शेयर करता है, सरगना लविश चौधरी उर्फ़ नवाब……
ईडी के अधिकारियों के अनुसार, क्यूएफ एक्स कंपनी को आरबीआई ने भी ब्लैक लिस्ट किया हुआ हैं। इसके बावजूद लोग निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा, टीएलसी नाम कंपनी में भी निवेश कराया जा रहा है। उसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। लोगों से इस तरह की कंपनियों में निवेश नहीं करने की अपील की हैं।
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